Ieri, la sediul DIICOT din Capitală, au fost chemate mai multe persoane implicate în dosarul NORDIS, fiind vorba de acuzații grave, precum constituirea a unui grup infracțional organizat, complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată și spălare de bani în formă continuată.
Printre persoanele inculpate în dosar, se enumeră și Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, dar și Andreea Cosma, fost deputat PSD și fiica baronului de Prahova, Mircea Cosma. Ambele sunt printre notarii care au fost implicați în tranzacțiile imobiliare. Niciuna n-a fost însă reținută.
Cele două sunt acuzate de sprijinirea unui grup infracțional organizat, fiind audiate ore întregi la DIICOT.
Laura Vicol și soțul Vladimir Ciorbă, dar și alți nouă inculpați și-au petrecut noaptea la arestul central, procurorii cerând arestarea preventivă pentru 30 zile.
Procurorii DIICOT acuză constituirea unui grup infracțional organizat care ar fi delapidat aproape 200 de milioane de euro din banii clienților. Alte acuzații sunt de spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, conform g4media.
De asemenea, au fost desfășurate peste 60 de percheziții în București și mai multe județe, precum și în Monaco, fiind găsite și ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri și obiecte de lux – ceasuri, bijuterii și genți de lux, notează hotnews.
Trebuie menționat că, Ancheta DIICOT vizează 72 de suspecți: 40 de persoane fizice și 32 de firme.
