Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au descins luni dimineață în nouă locații din județul Argeș, într-un dosar complex de rambursare ilegală de TVA și spălare de bani, în care prejudiciul estimat depășește 9 milioane de euro. Informația a fost confirmată de surse judiciare pentru G4Media și ulterior detaliată într-un comunicat oficial al instituției.
Potrivit DNA, dosarul este instrumentat de Serviciul teritorial Pitești și vizează fapte comise în perioada 2022–2024, în legătură cu operațiuni comerciale fictive sau disimulate, în special în domeniile transporturilor, alimentelor și achizițiilor intracomunitare.
În anchetă sunt vizate 12 persoane fizice și trei societăți comerciale. Procurorii suspectează că firmele implicate au solicitat și obținut rambursări ilegale de TVA, folosindu-se de documente și tranzacții fictive pentru a induce în eroare autoritățile fiscale. Suma totală vizată în dosar se ridică la 46,5 milioane de lei.
„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Pitești efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022–2024, a unor infracțiuni prevăzute de Legea 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și de Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor”, a transmis DNA într-un comunicat oficial.
Perchezițiile au loc în șase sedii de firme și în trei domicilii ale unor persoane fizice, toate situate pe raza județului Argeș. Descinderile au fost autorizate de instanța competentă, iar anchetatorii caută documente, suporturi electronice și alte probe relevante pentru confirmarea circuitului banilor și a operațiunilor simulate.
Dosarul se înscrie într-un val mai larg de anchete DNA care vizează fraudarea bugetului de stat prin mecanisme sofisticate de evaziune fiscală, cu complicitatea unor firme specializate în achiziții intracomunitare și în manipularea TVA.
Până la acest moment, DNA nu a anunțat rețineri sau măsuri preventive, dar ancheta este în desfășurare, iar procurorii nu exclud extinderea cercetărilor și asupra altor entități sau persoane implicate.